Dipartimento federale degli affari esteri

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Documenti 1 - 5 da 5
Articolo
Piazza finanziaria ed economia (DFAE)
Parola chiave:  Riciclaggio di denaro, Corruzione, Banche, Economia, Denaro, Capitale, Piazza finanziaria
Ultimo aggiornamento 15.02.2013
Averi di provenienza illecita di persone politicamente esposte (PPE) (DFAE)
Parola chiave:  Abacha, Piazza finanziaria, Riciclaggio di denaro, PPE, Persone politicamente esposte, Fondi di potentati, Restituzione
Ultimo aggiornamento 15.02.2013
Lotta contro la criminalità internazionale (DFAE)
Parola chiave:  Riciclaggio di denaro, Corruzione, Criminalità, Droghe, Potentati, Terrorismo, Traffico di esseri umani
Ultimo aggiornamento 01.02.2013
65esima Assemblea generale dell'ONU sotto la presidenza svizzera (DFAE)
Parola chiave:  Abacha, Fondi di potentati, Persone politicamente esposte, Piazza finanziaria, PPE, Restituzione, Riciclaggio di denaro
Ultimo aggiornamento 19.09.2011
Riciclaggio di denaro (DFAE)
Parola chiave:  Riciclaggio di denaro, Criminalità finanziaria, Criminalità internazionale, Criminalità organizzata, Legge sul riciclaggio di denaro, Criminalità organizzata, piazza finanziaria svizzera
Ultimo aggiornamento 29.01.2010